“صهيوني” يدير شبكة لغسيل وتهريب الأموال في تونس

 

بعد تحقيقات أجراها البنك المركزي، تمكنت السلطات التونسية من تفكيك شبكة دولية مختصة في غسل الأموال وتهريبها، يتزعمها شخص “إسرائيلي” وتساعده امرأة أوروبية.

موقع حقائق أون لاين التونسي نقل عن تقرير للبنك المركزي أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج، في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي، وتسحبها مباشرة بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا.

وأضاف التقرير أن تلك المرأة تلقت مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر، لافتا إلى أن الشخص “الإسرائيلي” له حسابات بنكية أخرى في تونس وسافر في عام 2011 إلى دولة عربية تشهد أحداثا بدعوى السياحة.

التقرير بين أن هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها.

غير أن تحقيقات البنك المركزي لم تتمكن من كشف وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *