“الفاتف” تقرر نقل اسم سورية إلى قائمة تحسين الامتثال
اتخذت مجموعة العمل المالي “الفاتف” في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة باريس قرارا برفع اسم سورية من قائمة البيان العام الصادرة عن المجموعة ونقل تصنيفها إلى قائمة تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عملية مستمرة.
وبينت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد نجاح سورية من خلال الجهود المبذولة لتحسين نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة الثغرات الموجودة ضمن نظامها.
وتقسم قائمة البيان العام إلى تصنيفين مختلفين:
التصنيف الأول يضم أسماء الدول التي يؤدي القصور الكبير الموجود في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وجود مخاطر مرتفعة ومستمرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يدفع الفاتف إلى دعوة أعضائها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الدول المدرجة على هذا التصنيف بهدف حماية النظام المالي الدولي من مخاطرها.
أما التصنيف الثاني فيضم أسماء الدول التي لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة لمعالجة الثغرات الموجودة ضمن أنظمتها والتي تدعو “الفاتف” أعضاءها إلى تقييم المخاطر العالية الناجمة عنها وهو التصنيف الذي كان يضم سورية إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.
ومن جانب آخر قدمت سورية تقرير المتابعة العاشر الذي تم تحليله من قبل سكرتارية المجموعة وعرضه على الاجتماع العام الأخير, والذي أظهر قيام سورية بإصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 851 الخاص بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999/ و1373/2001/ والذي بصدوره تكون سورية قد قامت بمعالجة الثغرات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن واستكملت معالجة جميع أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المشترك منذ اعتماده ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار نقل سورية إلى عملية المتابعة العادية.
البعث ميديا