التدقيق في حسابات شخصيات اقتصادية داخل وخارج سورية
تواصل الجهات المختصة وبالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدقيق الحسابات المصرفية لعدد من الشخصيات الاقتصادية الموجودة في سورية وخارجها.
في سياق متصل، يشار إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أطلقت موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت بهدف زيادة مستوى الوعي لدى المؤسسات بالمسائل المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيسها.
ويتيح الموقع للمتابعين مواكبة أهم المستجدات المحلية والدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أهم الدراسات والمعايير والاجراءات الصادرة بهذا الخصوص كما يمكنهم من مواكبة الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة منذ تأسيسها كوحدة تحريات مالية سورية بهدف رفع مستوى ادائها وتعزيز دورها على المستويين المحلي والخارجي من خلال عملها الدؤوب لتحقيق المعايير الدولية لوحدات التحريات المالية.
ويمكن الموقع المتصفحين من الإطلاع على أهم المراسيم والتشريعات الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى التقارير السنوية ومذكرات التفاهم المبرمة مع الوحدات النظيرة وغيرها من الوثائق المفيدة وامكانية نسخها فضلا عن استعراض ما حققته الهيئة من انجازات سواء على الصعيد الداخلي او الاقليمي والدولي واحتوائه عددا من الروابط المهمة.